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4月16日，陜西有色建設(shè)有限公司第十五次股東會(huì)及第三屆八次董事會(huì)在四樓會(huì)議室順利召開(kāi)。全體股東、董事出席了會(huì)議，監(jiān)事、總法律顧問(wèn)、律師等人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)盧曉嵐主持。

股東會(huì)會(huì)議首先審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)重整的議案》，同意優(yōu)化和重整股權(quán)結(jié)構(gòu)。隨后，審議通過(guò)了公司《新章程草案》《“三會(huì)”議事規(guī)則草案》。新章程是結(jié)合《省屬企業(yè)公司章程指引》和公司實(shí)際情況制定的，是公司重組以來(lái)首次全面系統(tǒng)梳理和完善。它的確定，進(jìn)一步規(guī)范了公司的組織和行為，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，為公司高質(zhì)量高效益發(fā)展提供了制度保障。同時(shí)，《“三會(huì)”議事規(guī)則》的建立，明確了公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事方式和程序，為“三會(huì)”議事的合法化、制度化和科學(xué)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)和董事會(huì)合規(guī)與審計(jì)委員會(huì)的議案》。兩個(gè)委員會(huì)的設(shè)立是為了滿(mǎn)足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，將進(jìn)一步明確董事義務(wù)和責(zé)任，充分發(fā)揮董事會(huì)作用，提升董事會(huì)工作質(zhì)量。

本次會(huì)議股東、董事本著高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行認(rèn)真的討論和審議，列席人員也提出了各自的建議。在與會(huì)人員的共同努力下，會(huì)議在和諧的氛圍中圓滿(mǎn)的落下了帷幕。